آخر الأخبار
الرئيسية » اقتصاد و صناعة » «غسل الأموال» تضبط شركة حوالات داخلية تتعامل مع السوق السوداء

«غسل الأموال» تضبط شركة حوالات داخلية تتعامل مع السوق السوداء

17-06-2019

دمشق ـ إبراهيم غيبور:

مفاجأة جديدة ومن العيار الثقيل كشفتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بضبط شركة حوالات داخلية تتعامل مع السوق السوداء في توزيع حوالاتها بالقطع الأجنبي.
وكشفت الهيئة في بيان لها أمس تلقت «تشرين» نسخة منه أنها في إطار قيامها بدورها القانوني، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي، والجهات الأمنية المختصة ضبطت في مدينة دمشق إحدى شركات الحوالات المالية الداخلية التي تقوم باستقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالقطع الأجنبي في السوق السوداء.
وأشار بيان الهيئة إلى أنه تمت مصادرة العديد من الخزنات الحديدية والوثائق والمستندات التي تثبت تورط الشركة بهذه الأعمال غير القانونية، إلى جانب تنظيم ضبط بإفادات موظفي الشركة ومستلمي الحوالات وفق الأصول القانونية، كما تواصل الهيئة دراسة وتحليل المعلومات المتوفرة، ليتم استكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

سيرياهوم نيوز/5-تشرين

Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

هيئة دعم الصادرات: بدء تنفيذ برنامج الاعتمادية والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية

2019-10-16 دمشق-بشرى برهوم أعلنت هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات اليوم عن البدء بتنفيذ برنامج الاعتمادية والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية الذي يحدد مجموعة الإجراءات المتعلقة ...