الرئيسية » إقتصاد و صناعة » تبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال

تبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال

2020-07-02

تزامنا مع الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي مؤخراً بخصوص منع الأشخاص من نقل المبالغ المالية التي تتجاوز الخمسة ملايين ليرة سورية بين المحافظات بشكل نقدي وتسهيلا للمعاملات المالية التي تتم من خلال مؤسسات تحويل الأموال والقيم أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميما للمؤسسات المذكورة أشارت فيه إلى إمكانية الاكتفاء بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته.

وأشارت الهيئة في تعميم لها تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يهدف إلى تبسيط إجراءاتها دون المساس بمتطلبات الرقابة والإشراف وإلى أنه يستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وذلك وفقا لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر.

وأوضحت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن قيام مؤسسات تحويل الأموال بالتحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أي مخاطر قد يتعرضون لها.

(سيرياهوم نيوز-سانا)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وكالة بلومبيرغ: متحور أوميكرون ألحق الضرر بإيرادات ثلث الشركات الأمريكية الصغيرة

كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن متحور أوميكرون كورونا ألحق الضرر بالشركات الأمريكية الصغيرة مع تسجيل ثلثها تقريباً انخفاضاً ملحوظاً في الإيرادات. وأشارت الوكالة إلى أن ...